股东大会上
2024
第102届年度股东大会
| 日期 | 2024年6月20日（星期四） |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 11:18 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
171 |
请注意
问题报告:
商业报告的报告, 合并会计凭证, 非合并会计文件和会计审计员和审计员关于合并会计文件审计结果的报告 & 第102届任期监事会（自2023年4月1日至2024年3月31日）.
报告以上内容.
问题解决:
| 第一项业务 | 拨出盈余 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股39日元. |
|---|---|
| 第二项业务 | 选举十二（12）名董事 按照提议，已经选举出十二（12）名董事. 董事姓名如下. Teiji Koge 凯塔加藤 鸟Kamiwaki Yoshiyuki平井一夫 Ikusuke清水 Masahide吉田 Kazuya村上 大田宏* 野崎晴子* 小冢三春* 宫崎骏* 畑中佳彦* * Mr. Hiroshi Oeda，女士. 野崎晴子女士. 小冢三晴（Miharu Koezuka）女士. 宫井真子和先生. Yoshihiko Hatanaka是外部董事. |
2023
第101届年度股东大会
| 日期 | 2023年6月22日（星期四） |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:54 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
116 |
请注意
问题报告:
商业报告的报告, 合并会计凭证, 非合并会计文件和会计审计员和审计员关于合并会计文件审计结果的报告 & 第101个任期监事会（从2022年4月1日至2023年3月31日）.
报告以上内容.
问题解决:
| 第一项业务 | 拨出盈余 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股30日元. |
|---|---|
| 第二项业务 | 选举十二（12）名董事 按照提议，已经选举出十二（12）名董事. 董事姓名如下. Teiji Koge 凯塔加藤 鸟Kamiwaki Yoshiyuki平井一夫 Toshiyuki Kamiyoshi Ikusuke清水 Kazuya村上 大田宏* 野崎晴子* 小冢三春* 宫崎骏* 畑中佳彦* * Mr. Hiroshi Oeda，女士. 野崎晴子女士. 小冢三晴（Miharu Koezuka）女士. 宫井真子和先生. Yoshihiko Hatanaka是外部董事. |
| 第三项业务 | 选举三(3)名审计员 & 监事会成员 如建议，三(3)审计 & 监事会成员已选举产生. 审计人员的名字 & 监事会成员名单如下. 科技界Izugami Wakyu Shinmen 吴克群田中 |
2022
第100届年度股东大会
| 日期 | 2022年6月22日（星期三） |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:40 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
72 |
演讲视频
请注意
问题报告:
商业报告的报告, 合并会计凭证, 非合并会计文件和会计审计员和审计员关于合并会计文件审计结果的报告 & 第100届监事会任期（2021年4月1日至2022年3月31日）.
报告以上内容.
问题解决:
| 第一项业务 | 拨出盈余 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股25日元. |
|---|---|
| 第二项业务 | 公司章程的部分修订 公司法部分修改法（法号）补充规定第一条附则所定之修改条款. 将于2022年9月1日起实施. 为引进为股东大会提供参考文件的制度作准备, 等. 电子格式, 公司对公司章程进行了修订，并按原提议批准和采用了该等修订. |
| 第三项业务 | 选举十二（12）名董事 按照提议，已经选举出十二（12）名董事. 董事姓名如下. Teiji Koge 凯塔加藤 鸟Kamiwaki Yoshiyuki平井一夫 Toshiyuki Kamiyoshi Ikusuke清水 Kazuya村上 Yutaka Kase * 大田宏* 野崎晴子* 小冢三春* 宫崎骏* *Mr. Yutaka Kase先生. Hiroshi Oeda，女士. 野崎晴子女士. 小冢三春(Miharu Koezuka. 宫井真子是外部董事. |
| 第四项业务 | 选举一(1)名审计人员 & 监事会成员 按照建议，进行一(1)次审计 & 监事会成员已当选. 审计的名称 & 监事会成员如下. Yoshikazu Minomo |
| 第五项业务 | 选举会计审计师 会计审计师的建议选举已获批准，KPMG AZSA LLC被选为会计审计师. |
2021
第99届年度股东大会
| 日期 | 2021年6月23日（星期三） |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:40 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
51 |
请注意
问题报告:
商业报告的报告, 合并会计凭证, 非合并会计文件和会计审计员和审计员关于合并会计文件审计结果的报告 & 监事会第99届任期（2020年4月1日至2021年3月31日）.
问题解决:
| 第一项业务 | 拨出盈余 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股24日元. |
|---|---|
| 第二项业务 | 选举十（10）名董事 按照提议，选出了十（10）名董事. 董事姓名如下. Teiji Koge 凯塔加藤 Yoshiyuki平井一夫 Toshiyuki Kamiyoshi 鸟Kamiwaki Ikusuke清水 Kazuya村上 Yutaka Kase * 大田宏* 石仓洋子* *Mr.Yutaka Kase先生. 大田宏(Hiroshi Oeda. Yoko Ishikura是外部董事. |
| 第三项业务 | 选举一(1)名审计人员 & 监事会成员 按照建议，进行一(1)次审计 & 监事会成员已当选. 审计的名称 & 监事会成员如下. Taketomo欲之 |
2020
第98届年度股东大会（2020年6月23日）
| 日期 | 2020年6月23日（星期二） |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:20 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
52 |
请注意
问题报告
商业报告的报告, 合并会计凭证, 非合并会计文件和会计审计员和审计员关于合并会计文件审计结果的报告 & 第98届监事会任期（2019年4月1日至2020年3月31日）.
问题解决
| 第一项业务 | 拨出盈余 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股23日元. |
|---|---|
| 第二项业务 | 选举十（10）名董事 按照提议，选出了十（10）名董事. 董事姓名如下. Teiji Koge 凯塔加藤 Yoshiyuki平井一夫 Toshiyuki Kamiyoshi 鸟Kamiwaki Taketomo欲之 Ikusuke清水 Yutaka Kase * 大田宏* 石仓洋子* *Mr.Yutaka Kase先生. 大田宏(Hiroshi Oeda. Yoko Ishikura是外部董事. |
| 第三项业务 | 选举一(1)名审计人员 & 监事会成员 按照建议，进行一(1)次审计 & 监事会成员已当选. 审计的名称 & 监事会成员如下. Toshitaka katada巨大 |
2019
第97届年度股东大会（2019年6月20日）
| 日期 | 2019年6月20日（星期四） |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:58 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
382 |
请注意
问题报告
商业报告的报告, 合并会计凭证, 非合并会计文件和会计审计员和审计员关于合并会计文件审计结果的报告 & 第97届任期监事会（2018年4月1日至2019年3月31日）.
问题解决
| 第一项业务 | 拨出盈余 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股23日元. |
|---|---|
| 第二项业务 | 作为建议, 因为公司已经决定推出一项服务，公司将从居住在SEKISUI HEIM房屋的客户那里购买光伏电池产生的多余电力, 为居住在SEKISUI HEIM没有配备发电设施的家庭的客户提供电力, 并为关水化学集团的国内工厂和办公室提供电力, 公司章程的部分修订以增加商业目的已获批准. |
| 第三项业务 | 选举九(9)名董事 根据提议，已选举出九(9)名董事. 董事姓名如下. Teiji Koge 凯塔加藤 Yoshiyuki平井一夫 Taketomo欲之 Toshiyuki Kamiyoshi Ikusuke清水 Yutaka Kase * 大田宏* 石仓洋子* *Mr.Yutaka Kase先生. 大田宏(Hiroshi Oeda. Yoko Ishikura是外部董事. |
| 第四项业务 | 选举两(2)名审计员 & 监事会成员 如建议，一(2)审计 & 监事会成员已当选. 审计的名称 & 监事会成员如下. 铃木和之* 清水良子* *Mr. 铃木和幸和她的妻子. Ryoko Shimizu不在审计范围内 & 监事会成员. |
2018
第96届股东大会（2018年6月27日）
| 日期 | 2018年6月27日（星期三） |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 11:06 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
372 |
请注意
问题报告
商业报告的报告, 合并会计凭证, 非合并会计文件和会计审计员和审计员关于合并会计文件审计结果的报告 & 第96届任期监事会（2017年4月1日至2018年3月31日）.
问题解决
| 第一项业务 | 拨出盈余 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股21日元. |
|---|---|
| 第二项业务 | 选举十（10）名董事 按照提议，选出了十（10）名董事. 董事姓名如下. Teiji Koge Hajime Kubo说 Satoshi Uenoyama Shunichi Sekiguchi 凯塔加藤 Yoshiyuki平井一夫 Taketomo欲之 石冢邦夫* Yutaka Kase * 大田宏* *先生. 石冢邦夫、Kase丰和大田宏是外部董事. |
| 第三项业务 | 选举一(1)名审计人员 & 监事会成员 按照建议，进行一(1)次审计 & 监事会成员已当选. 审计的名称 & 监事会成员如下. Tetsuo小泽* *Mr. 小泽一郎是一名外部审计员 & 监事会成员. |
2017
第95届股东大会（2017年6月28日）
| 日期 | 2017年6月28日（星期三） |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 11:10 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
359 |
请注意
问题报告
商业报告的报告, 合并会计凭证, 非合并会计文件和会计审计员和企业审计委员会第95个营业期合并会计文件审计结果报告（自4月1日起）, 2016年至3月31日, 2017).
问题解决
| 第一项业务 | 拨出盈余 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股19日元. |
|---|---|
| 第二项业务 | 选举十（10）名董事 按照提议，选出了十（10）名董事. 董事姓名如下. Naofumi根岸英一 Teiji Koge Hajime Kubo说 Satoshi Uenoyama Shunichi Sekiguchi 凯塔加藤 Yoshiyuki平井一夫 Taketomo欲之 石冢邦夫* Yutaka Kase * *先生. 石冢邦夫（Kunio Ishizuka）和龟井丰（Yutaka Kase）是外部董事. |
| 第三项业务 | 选举一(1)名公司审计师 按照建议，已选出一(1)名公司审计师. 公司审计员的姓名如下. Moritoshi Naganuma |
2016
第94届股东大会（2016年6月28日）
| 日期 | 2016年6月28日（星期二） |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:42 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
298 |
请注意
问题报告
商业报告的报告, 合并会计凭证, 非合并会计文件和会计审计员和企业审计委员会第94个营业期合并会计文件审计结果报告（从4月1日起）, 2015年至3月31日, 2016).
问题解决
| 第一项业务 | 拨出盈余 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股16日元. |
|---|---|
| 第二项业务 | 选举十（10）名董事 按照提议，选出了十（10）名董事. 董事姓名如下. Naofumi根岸英一 Teiji Koge Hajime Kubo说 Satoshi Uenoyama Shunichi Sekiguchi 凯塔加藤 Yoshiyuki平井一夫 Taketomo欲之 石冢邦夫* Yutaka Kase * *先生. Ishizuka和Kase是外部董事. |
| 第三项业务 | 选举两(2)名公司审计师 按照提议，选出了两(2)名公司审计师. 公司审计员的姓名如下. 隆高特 祐一Hamabe |
| 第四项业务 | 关于董事股份报酬数额及细节的决定 按照提议，它已获得批准 |
2015
第93届股东大会（2015年6月25日）
| 日期 | 2015年6月25日（星期四） |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:50 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
273 |
请注意
问题报告
商业报告的报告, 合并会计凭证, 非合并会计文件和会计审计员和企业审计委员会第93个营业期（自4月1日起）的合并会计文件审计结果报告, 2014年至3月31日, 2015).
问题解决
| 第一项业务 | 拨出盈余 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股14日元. |
|---|---|
| 第二项业务 | 公司章程的部分修订 作为建议, 公司已获批准改变经营宗旨，全面进入服务长者业务. 本公司将对股东大会主席相关事项作出必要变更, 以及与可以签订责任限制协议的执行人员范围变更有关的事项. |
| 第三项业务 | 任命九(9)名董事 按照提议，已经选举出九(9)名董事. 董事姓名如下. Naofumi根岸英一 TeijiKoge HajimeKubo SatoshiUenoyama Shunichi Sekiguchi 凯塔加藤 Yoshiyuki平井一夫 长岛彻* 石冢邦夫* *先生. Nagashima和Ishizuka是外部董事. |
| 第四项业务 | 委任两(2)名公司审计师 按照提议，选出了两(2)名公司审计师. 公司审计员的姓名如下. 西康弘* 铃木和之* *先生. Nishi和Suzuki是外部的企业审计员. |
| 第五项业务 | 股票期权计划下股票取得权的发行 作为建议, 经批准，公司将向代表董事授予股票收购权, 本公司持有关水化学集团35%以上、50%以下表决权的四(4)家子公司的一定比例董事、主要员工及代表董事, 以授予股票期权为目的, 依第二百三十六条之规定, 公司法第238条和第239条, 本公司将委托本公司董事会决定其条款和条件. |
2014
第92届股东大会（2014年6月26日）
| 日期 | 2014年6月26日（星期四） |
|---|---|
| 的地方 | 全日空大阪皇冠假日酒店 |
| 开放 | 10:00 a.m. |
| 关闭 | 10:48 a.m. |
| 的数量 出席会议的股东 |
275 |
请注意
问题报告
商业报告的报告, 合并会计凭证, 非合并会计文件及会计审计员和企业审计委员会第92个营业期合并会计文件审计结果报告（自4月1日起）, 2013年至3月31日, 2014).
问题解决
| 第一项业务 | 拨出盈余 盈余拨款提案已获批准，并决定年终股息为每股12日元. |
|---|---|
| 第二项业务 | 任命八(9)名董事 按照提议，已经选举出九(9)名董事. 董事姓名如下. Naofumi根岸英一 Teiji Koge Kozo Takami Hajime Kubo说 Satoshi Uenoyama Shunichi Sekiguchi 凯塔加藤 长岛彻* 石冢邦夫* *先生. Nagashima和Ishizuka是外部董事. |
| 第三项业务 | 委任两(2)名公司审计师 按照提议，选出了两(2)名公司审计师. 公司审计员的姓名如下. Takayoshi Matsunaga 小泽一郎* *Mr. 小泽一郎是一名外部董事. |
| 第四项业务 | 股票期权计划下股票取得权的发行 作为建议, 经批准，公司将向代表董事授予股票收购权, 本公司持有关水化学集团35%以上、50%以下表决权的四(4)家子公司的一定比例董事、主要员工及代表董事, 以授予股票期权为目的, 依第二百三十六条之规定, 公司法第238条和第239条, 本公司将委托本公司董事会决定其条款和条件. |
| 第五项业务 | 公司大量收购股份限制政策的更新（收购防御措施） 按照提议，它已获得批准. |